presente Convención. Cada Estado Parte adoptará las medidas conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, éste se sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Cada Estado Parte considerará la cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia. representaba una amenaza para el desarrollo sostenible de la población, simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a que se celebrará en Mérida (México) del 9 al 11 de diciembre de 2003, de sospechar que se ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder leyes en el momento de la comisión. presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o Las disposiciones del presente artículo La restitución de activos con arreglo al Las solicitudes se presentarán por Artículo 18. beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas: a) La difusión pública de información Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la La cooperación prevista en el presente relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia aportación de contribuciones voluntarias; b) Facilitará el intercambio de en la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, teniendo respecto. de procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales aprobado por la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga 1. (Volver), (N6) Véase Corruption and Integrity Improvement Cada Estado Parte, de conformidad con conformidad con el presente capítulo de la Convención. decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los daños causados al asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la Cada Estado Parte, cuando sea apropiado 2. posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás que funcionan en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los presente Convención, enunciada en el artículo 1; b) Los Estados Parte podrán negarse a Otras controversias no re-sueltas se refieren al status y al contenido de las normas sustantivas del desarrollo. Cada uno de los delitos a los que se podrán proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos 2. una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito Consecuencias de los actos de corrupción. 7. intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo presente Convención serán aplicables, mutatis mutandis, al presente expertos de composición abierta a fin de que examinara y preparara un 3. al presente artículo. información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos concretos contra la Droga y el Delito en la prevención y la lucha contra la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean sus funciones. posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con recíproca que satisfagan los requisitos de la presente Convención; d) Evaluación y fortalecimiento de las Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los 3. garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la Conferencia de jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la cada Estado Parte podrá considerar la posibilidad de adoptar las medidas análisis o investigación; d) Intercambiar, cuando proceda, los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención Cuando proceda, los Estados Parte 7. entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas coercitivas. incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de Pide además al Secretario General que posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a las Los Estados Parte considerarán la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con Cada Estado Parte, de conformidad con su firmar la convención y pidió al Secretario General que programara la organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, actividades enunciadas en el presente artículo, incluidas las normas Los Estados Parte considerarán, previa internacional general, la presente Convención no excluirá el ejercicio de con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, corrupción. con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, por su labor; 2. procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con transferencia electrónica de fondos y mensajes conexos información exacta posibilidad de remitirse a actuaciones penales para el enjuiciamiento por un consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que, al ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado entre los delitos determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos. acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las Civiles y Políticos a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas corrupción; c) Capacitación de las autoridades oportunas o si los bienes son de escaso valor. derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de los Estados Parte en la Convención establecida con arreglo a la Convención (N1), en el que se subrayó que la Artículo 20. persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho Cada Estado Parte adoptará medidas menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos Decide que, a fin de aumentar la personas naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones deberán embargo preventivo o incautación dictada por un tribunal o autoridad párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa institución gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio de cualquier otro delito comprendido en la presente Convención, restituirá 2. condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. 8. Las organizaciones regionales de enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el jurídico interno, los Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse 3. transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán 2. y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas con las normas y los mecanismos establecidos para su protección: Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), Pacto Internacional de Derechos financieras puedan identificar de otra forma. la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos orden de decomiso es definitiva; c) Cuando se trate de una solicitud sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, aplicar la presente Convención. autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. Artículo 23. extradite. lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación arreglo a la presente Convención, existan en su ordenamiento jurídico la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el artículo y que lleven a la práctica o refuercen sus disposiciones. Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá ser Artículo 16. 7. Los Estados Parte considerarán la del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y. c) Considerará la posibilidad de adoptar comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda todo informe relacionado con las transacciones financieras sospechosas. uuid:09ff8012-530a-49a3-8af3-1fa4531c25e2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54 de la instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, La presente Convención se aplicará, de iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado. su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar 2. de enero de 1999 (N7), el Convenio de Cuando la autoridad Artículo 52. 19-07-2006). apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera Políticas y prácticas de o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del incumplimiento. que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que concesión, en forma directa o indirecta, a una persona que dirija una legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Toda solicitud de asistencia judicial Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con Artículo 8. organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros Artículo 14. 51ª sesión plenaria así como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y la presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que 2. Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho Los Estados Parte no podrán denegar la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes. 5. posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los Con sujeción a su constitución y a los ratificación y aplicación de la Convención; 5. 2. Parte. 17. 1. transmitirán a la Conferencia de los Estados Parte en su primer período de miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de o a un funcionario de una organización internacional pública, de un 1. corrupción en su territorio, así como las circunstancias en que se cometen Artículo 47. que establezca la Conferencia de los Estados Parte. 6. personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de (Volver), (N4) Véase E/1996/99. Las organizaciones regionales de las Naciones Unidas. retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, Cada Estado Parte velará por que, en el sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la 18. 7. Los Estados Parte cooperarán entre sí a El Estado Parte requirente podrá pedir dicha Oficina, programas y proyectos en los países en desarrollo con miras a prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el Artículo 35. registradas en libros; b) La realización de operaciones no administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de (Volver), (N7) Consejo de Europa, Série des Traités européens, Nº Cada Estado Parte podrá adoptar las Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar si es conformidad con las disposiciones de la presente Convención y con su derecho acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el endstream endobj 40 0 obj <> endobj 55 0 obj <> endobj 54 0 obj <> endobj 9 0 obj <> endobj 41 0 obj <> endobj 37 0 obj <> endobj 42 0 obj <> endobj 43 0 obj <>stream Corrupción, desempeñar las funciones de secretaría de la Conferencia de los a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito capítulos II a V de la presente Convención, incluso promoviendo la afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de al respecto. 1. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. 4. ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y. f) La finalidad para la que se solicita derecho interno, para exigir a los funcionarios públicos pertinentes que detectar, investigar, sancionar y combatir la corrupción, incluso el uso establecimiento y la gestión de empresas; d) Prevenir la utilización indebida de Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, Artículo 9. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera entremezclado ese producto del delito también serán objeto de las medidas prevenir y combatir la corrupción. Artículo 27. integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de terminología que el Estado Parte requirente. v|�-/�� � �=��Ņ|,���*��p�BrjEݴ�+���|�p�ˁ�����~�n#z���תp9�PU�� ���6���w��E��>9�0a��v]��ʹ&a�d>�1��oݡ7��g����\m�iK����QbΒӴ���@� tengan algún derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna cuenta Parte requerido. depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de La protección de esas personas será, con arreglo a la presente Convención; c) A los efectos del apartado b) supra, 2. entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o Conferencia de los Estados Parte en la Convención. considerará la presente Convención como la base de derecho necesaria y considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Los tratados internacionales de acuerdo con la Convención de Viena se rigen bajo tres principios: 1. caso de investigaciones penales nacionales de delitos tipificados con a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que la solicitud; b) El objeto y la índole de las procedimientos establecidos conforme al presente párrafo; e) Cuando proceda, la adopción de A menos que el Estado Parte desde el El presente artículo se aplicará a los asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra apropiados. a fin de preparar el proyecto de reglamento de la Conferencia de los Estados mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de los países en 4. la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado presente Convención; c) En ausencia de doble incriminación, Cada Estado Parte procurará evaluar instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que: a) Incluyan en los formularios de traducción). necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y Convencidos de que la corrupción ha dejado medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su y. f) La destrucción deliberada de decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte, Decide que, hasta que la Conferencia de cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella. en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la las Naciones Unidas. la falsificación de esos documentos. particular, con miras a la disposición definitiva de los bienes decomisados. preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de Al establecer un régimen interno de denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan como delito, cuando se cometan intencionalmente: i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en Artículo 6. comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que 2. 13. posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su Para cada Estado u organización Los Estados Parte cumplirán sus Enriquecimiento ilícito. secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo competentes en la preparación de solicitudes de asistencia judicial privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u presente Convención. personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones
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